958 828 653 - 958 870 490

Hacienda usa el rastro de las tarjetas de crédito para detectar fraudes

Hacienda usa el rastro de las tarjetas de crédito para detectar fraudes

Los profesionales, independientemente del sector en el que ejerzan su actividad, serán uno de los objetivos prioritarios de la lucha contra el fraude fiscal en el año 2011. Así lo avanzó ayer el director de la Agencia Tributaria, Juan Manuel López Carbajo, en un encuentro con periodistas organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie), en el que explicó que el Fisco cuenta con nuevos instrumentos para detectar posibles irregularidades.

Los datos sobre el consumo de energía eléctrica, los cobros efectuados con tarjetas de crédito o débito o los movimientos de efectivo de más de 3.000 euros, de los que Hacienda tendrá ya información a comienzos de año, serán determinantes para que la Inspección pueda cruzar todos los datos disponibles y confirmar si cuadran o no las cifras declaradas por los profesionales.

Y es que, aunque la nueva regulación que exige a las entidades financieras dar información sobre los movimientos de efectivo que a lo largo del año hayan superado los 3.000 euros—identificando a quienes los han realizado—, entró en vigor a comienzos de año, es ahora, a comienzos de 2011, cuando la Agencia Tributaria recibirá los primeros informes al respecto.

Lo mismo ocurre con la información sobre tarjetas. Las entidades financieras informarán al Fisco sobre los titulares de cuentas en los que aparezcan ingresos por tarjetas superiores a los 3.000 euros anuales, y la cantidad total ingresada por este concepto. Con el cruce de esta información, Hacienda pretende detectar la posible desviación de ingresos procedentes de la actividad comercial o profesional hacia cuentas personales de los empresarios o dueños de negocios que disminuyen, de este modo, el volumen de facturación que declaran, y, por tanto, la factura fiscal.

Junto a los profesionales, la economía sumergida y el fraude a escala internacional siguen siendo objetivos prioritarios de la lucha contra el fraude.

López Carbajo explicó que las tareas de control han proporcionado a las arcas públicas en lo que va de año unos ingresos de 8.200 millones de euros, lo que supone un incremento del 25% respecto al mismo periodo del año pasado. De hecho, en diez meses se ha recaudado más que en el conjunto de 2009. De esta cantidad, 1.300 millones se obtuvieron con regularizaciones voluntarias, que han crecido un 45% respecto al año pasado.
La investigación sobre los billetes de 500 euros también ha tenido sus resultados. Desde que se puso en marcha se ha liquidado deuda por 1.060 millones de euros, y Hacienda seguirá investigando.

Fuente: ABC.es

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Política de privacidad

De acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se informa a los usuarios que los datos personales que nos faciliten a través del formulario “Contáctenos” de la web serán incorporados a los ficheros registrados en la Agencia Española de Protección de Datos, propiedad y responsabilidad de Asesoría Navarro Bosch, con la finalidad poder contestar a las cuestiones que nos planteen. A tal efecto, y de conformidad con el Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre, adoptaremos las medidas de seguridad adecuadas a los datos personales que los usuarios faciliten y pondremos los medios y medidas técnicas para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los mismos.

Además informarle que los currículos recibidos a través de la página web serán almacenados con un periodo máximo de seis meses desde su recepción. Si transcurrido dicho plazo no ha sido incluido en ningún proceso de selección, se procederá a su destrucción.

Sus datos personales no serán cedidos a ninguna tercera persona, empresa o entidad, salvo aquellos que por obligaciones legales, así haya que hacerlo.

Respecto a la publicación de datos personales en blogs y redes sociales que puede compartir esta web, en ningún caso se tratan dichos datos y la política de privacidad es la marcada por las entidades responsables de esos sitios. Asesoría Navarro Bosch no se hace responsable de la información personal que cada usuario pueda publicar.

El usuario podrá ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos personales, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente sobre protección de datos personales, dirigiéndose a nuestra empresa por escrito postal o vía e-mail, adjuntando copia del Documento Nacional de Identidad.